115-фз под/фт
Подборка наиболее важных документов по запросу 115-фз под/фт (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 02.07.2020 N АПЛ20-146
Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 10.03.2020 N АКПИ20-40, которым было отказано в удовлетворении заявления о признании не действующим в части пункта 4.3 Положения Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств".Доводы Общества о противоречии Положения в оспариваемой части статье 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ("Содержание государственных реестров"), статье 3 и пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" судом первой инстанции проверялись и правомерно признаны несостоятельными, поскольку данные нормы непосредственно не регулируют вопросы, связанные с порядком зачисления денежных средств на банковский счет получателя, и не свидетельствуют о приоритетном значении наименования получателя денежных средств при проведении таких операций, как ошибочно полагает административный истец.
Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 10.03.2020 N АКПИ20-40, которым было отказано в удовлетворении заявления о признании не действующим в части пункта 4.3 Положения Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств".Доводы Общества о противоречии Положения в оспариваемой части статье 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ("Содержание государственных реестров"), статье 3 и пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" судом первой инстанции проверялись и правомерно признаны несостоятельными, поскольку данные нормы непосредственно не регулируют вопросы, связанные с порядком зачисления денежных средств на банковский счет получателя, и не свидетельствуют о приоритетном значении наименования получателя денежных средств при проведении таких операций, как ошибочно полагает административный истец.
Определение Верховного Суда РФ от 20.05.2021 N 305-ЭС21-7193 по делу N А40-3076/2020
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании недействительными приказов Банка России, возобновлении действия лицензии.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку спорные приказы Банка России соответствуют положениям действующего законодательства ввиду того, что имелись законные основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Отказывая в остальной части заявленных требований и признавая законными приказы банка, суды, руководствуясь положениями Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Закона о Банке России), Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", исходили из доказанности обстоятельств систематических нарушений кредитной организацией положений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, требований нормативных актов Банка России.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании недействительными приказов Банка России, возобновлении действия лицензии.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку спорные приказы Банка России соответствуют положениям действующего законодательства ввиду того, что имелись законные основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Отказывая в остальной части заявленных требований и признавая законными приказы банка, суды, руководствуясь положениями Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Закона о Банке России), Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", исходили из доказанности обстоятельств систематических нарушений кредитной организацией положений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, требований нормативных актов Банка России.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18
(ред. от 19.01.2023)
"Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67436)Зарегистрировано в Минюсте России 22 февраля 2022 г. N 67436
(ред. от 19.01.2023)
"Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67436)Зарегистрировано в Минюсте России 22 февраля 2022 г. N 67436